Verificação - Brasil

A Easy Crypto tem um sistema de verificação em níveis. O processo de verificação assegura que atendemos a todas as exigências legais, garantindo a segurança de nossos clientes e fazendo do mundo um lugar melhor.

Para verificar sua conta para o Nível 1, clique no link na página “Minha Conta”. 

Assim que estiver na Camada 1, para verificar para o Nível 2, envie um e-mail para [email protected]. Mais informações estão abaixo.

Os nossos níveis de verificação, os requisitos e limites para cada um estão descritos a seguir. Os valores considerados são os valores totais cumulativos de compras e vendas.

Nível de Verificação e Requerimentos

Limites

Nível 1 – Identidade verificada
 
Siga os passos da página “ Minha Conta” para verificar. Tudo o que você precisa é do seu documento de Identidade e CPF. O processo de verificação é totalmente automatizado e leva cerca de 5 minutos.
  • R$75.000 total entre todas as ordens
  • R$50,000 máximo por ordem
Nível 2 – Limites Personalizados VIP
Com base na origem dos seusecursos e evidência de renda, nós podemos aumentar o seu limite para qualquer valor acordado entre a Easy Crypto e você. Para ter a verificação Nível 2, por favor nos contate em [email protected].

Quando você aplicar para o Nível 1 de verificação, nós vamos perguntar seu endereço. Para obter o Nível 2 de verificação nós vamos pedir um comprovante desse endereço. Uma conta de Luz em seu nome, por exemplo.

Além disso, você vai precisar verificar a origem dos seus recursos. Esse é um processo muito, muito simples e curto. Nós não queremos bisbilhotar seus dados privados ou checar suas finanças. Nós simplesmente somos obrigados por lei a garantir que os seus gastos parecem condizentes com a sua situação. Há algumas maneiras de você provar isso:

  • Evidência de origem dos recursos – Veja o final desse artigo para alguns exemplos
  • Extratos bancários que mostrem a origem dos recursos, frequencia e valores esperados

Se você estiver vendendo cripto: Se você quiser vender (não comprar) grandes quantias em cripto, nós precisaremos checar de onde essas criptomoedas vieram. Se você comprou de nós, podemos comprar de volta a mesma quantia sem problema algum. Se você comprou em outro lugar, precisaremos de alguns detalhes adicionais quanto à origem no caso de valores acima de R$75.000,00.

  • Limites maiores para compras e vendas sob consulta.
  • Limites diários maiores sob consulta.

Se você tiver mais questões sobre o nosso processo de verificação, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail em [email protected]


Exemplos de comprovantes de origem de fundos em Reais (BRL)
Origem dos fundos

Exemplos de Evidência

Emprego (Ex: Salário, Comissões, etc.)
  • Holerites
  • Extrato bancário mostrando a origem dos fundos ou mostrando pagamentos regulares do empregador
  • Declaração do Imposto de Renda
Poupança / Investimentos
  • 3 meses de extrato bancário
  • Comprovantes de Investimento
Presente / Doação
  • Carta de um Advogado
  • Declaração registrada em nome do doador
Renda de Aluguel
  • Contrato de Locacao
  • Extratos bancários mostrando pagamentos regulares do locatário
Venda de Propriedade
  • Contrato de Compra e Venda
  • Carta de um Advogado ou Contador
Venda de Ações
  • Nota de Corretagem
Empréstimos
  • Contrato de Empréstimo
  • Extratos do Empréstimo
Herança
  • Carta de um Advogado
  • Registro de Testamento e de Cumprimento do Testamento
Negócio Próprio
  • Extratos registrados da Contabilidade
  • Extratos bancários mostrando a origem dos recursos
  • Declaração pessoal do Imposto de Renda