Verificando sua fonte de fundos - Brasil

  • Se você quiser comprar mais de R$ 75.000,00 em criptomoedas, você precisará verificar a origem do seu dinheiro.
  • Se você quiser vender criptomoedas que totalizam mais de R$ 75.000,00, você precisará verificar a origem das criptomoedas.

Alguns exemplos de origens e evidências estão listados abaixo. Se a origem dos seus fundos não está descrita abaixo, nos envie um e-mail em [email protected] que nós vamos te ajudar!

Verificando a origem de fundos em Reais (BRL)

Origem dos fundos

Exemplos de Evidência
Emprego (Ex: Salário, Comissões, etc.)
  • Holerites
  • Extratos bancários mostrando a origem dos fundos ou mostrando pagamentos regulares do empregador
  • Declaração do Imposto de Renda
Poupança / Investimentos
  • 3 meses de extrato bancário
  • Comprovantes de Investimento
Presente / Doação
  • Carta de um Advogado
  • Declaração registrada em nome do doador
Renda de Aluguel
  • Contrato de Locacao
  • Extratos bancários mostrando pagamentos regulares do locatário
Venda de Propriedade
  • Contrato de Compra e Venda
  • Carta de um Advogado ou Contador
Venda de Ações
  • Nota de Corretagem
Empréstimos
  • Contrato de Empréstimo
  • Extratos do Empréstimo
Herança
  • Carta de um Advogado
  • Registro de Testamento e de Cumprimento do Testamento
Negócio Próprio
  • Extratos registrados da Contabilidade
  • Extratos bancários mostrando a origem dos recursos
  • Declaração pessoal do Imposto de Renda

Verificando sua origem de Criptomoedas

Se você comprou suas criptomoedas conosco, aí é fácil. Você pode vender para nós a mesma quantia, não importa qual seja o novo valor. Ex: Se você comprou 3 BTC conosco e 10 XRP, você pode nos vender 3 BTC e 10 XRP não importando o quanto elas valorizaram. 🚀 

Se você adquiriu as suas criptomoedas em algum outro lugar, você precisa nos enviar evidências que mostram de onde elas vieram. Essas solicitaćões serão analizadas caso por caso, e não podemos lhe dar qualquer garantia de que serão aceitas ou não. Mas esses são alguns exemplos de documentos que podem ser usados para ajudar no processo:


Origem das Criptomoedas Exemplos de Evidência
Compra em Exchange Estrangeira
  • Extratos Bancários mostrando transferências para a Exchange
  • Extrato de movimentação da Exchange mostrando o recebimento dos seus fundos (em Reais ou em Dólar)
  • Extrato de Trading da Exchange evidenciando a compra da criptomoeda
  • Extrato da Exchange se a criptomoeda ainda estiver lá ou o extrato de movimentação registrando o saque e o endereço da carteira atual
Comprado pela Localbitcoins ou em outro P2P
  • Extratos Bancários mostrando seu pagamento para o vendedor P2P
  • Historico da conta Localbitcoins ou do P2P evidenciando a transacao
  • Extrato da Localbitcoins se a criptomoeda ainda estiver lá ou o registro de saque e o endereço da carteira atual
Compra em uma Exchange Brasileira
  • Extratos Bancários mostrando suas transferências para a Exchange
  • Histórico da Exchange mostrando sua transferência sendo recebida
  • Histórico de Transacao da Exchange evidenciando a compra da criptomoeda
  • Extrato da Exchange caso a criptomoeda ainda esteja lá ou o extrato de movimentação registrando o saque e o endereço da carteira atual
A criptomoeda foi Minerada
  • Suas moedas não tem nenhum registro de Transacao prévia
  • Suas moedas estao registradas como “Moedas Geradas Recentemente” em seus respectivos exploradores de blockchain.
  • Tudo o que você deve fazer é nos enviar um link para a transacao no explorer e nos avisar da situação. Nós tomaremos conta depois disso.