Como saber se um site Bitcoin é uma fraude

Como muitas outras indústrias novas e emergentes, o Bitcoin foi adotado por pessoas interessadas em criar fraudes e esquemas para roubar seu dinheiro.

Para se manter seguro neste mercado em rápido crescimento, sua melhor aposta é familiarizar-se com os golpes de Bitcoin mais comumente observados para ajudar a proteger você e seus ativos digitais.
Se você estiver lidando com um site para comprar, vender ou investir criptomoedas, é muito importante certificar-se de que está lidando com um site legítimo.
Existem várias maneiras que podem ajudá-lo a saber se um site Bitcoin é legítimo. Siga a lista de verificação abaixo para certificar-se de que está lidando com um serviço genuíno e confiável.

1. Alguém mais usou o serviço?

É sempre mais seguro lidar com sites que outras pessoas confiam e recomendam, então verifique se alguém mais usou o serviço, verificando o seguinte:
Eles têm algum comentário fora do site? Por exemplo, ReclameAqui, Trust Pilot, Google Reviews, Facebook Reviews.
Eles têm contas ativas no Facebook / Twitter? As pessoas se envolvem com seu conteúdo?
Se você pesquisar no Google por ‘[nome da empresa] Scam’, você encontrou algo negativo? se você não encontrar nada, isso também é suspeito.
Lembre-se de que as avaliações publicadas no site da empresa podem ser facilmente fabricadas, portanto, certifique-se de encontrar avaliações independentes.

2. Eles são uma empresa registrada e um provedor de serviços financeiros registrado?

Para empresas internacionais:
Descubra onde a empresa está registrada verificando seus T & Cs ou rodapé do site. Se eles estiverem localizados fora dos EUA / Reino Unido / Brasil, proceda com cautela - imagine como pode ser difícil para você entrar com um processo judicial contra uma empresa na Bulgária.
Encontre o registro do provedor de serviços financeiros para o país em que a empresa está sediada e faça uma pesquisa para ver se eles aparecem.

3. Existe um aviso internacional sobre o negócio?

Eles estão listados na Lista Negra de Proteção ao Investidor Internacional?: https://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal
Você pode pesquisar facilmente o nome da empresa na barra de pesquisa do canto superior direito. Lembre-se, porém, só porque eles não estão listados aqui, não significa que são seguros.

4. Eles têm endosso de alguma celebridade?

Eles foram endossados por celebridades ou nos programas de café da manhã ou algo semelhante? Nesse caso, há uma chance extremamente alta de serem uma farsa.
Esses "endossos" não são reais, alguém simplesmente tirou uma foto (ou vídeo) dessa celebridade ou apresentador de programa de TV e a alterou para parecer que estão endossando aquele produto.

5. Quem é o proprietário do site e ele está localizado no país de onde afirma operar?

Você pode usar WhoIs.com para descobrir a localização das pessoas que possuem o domínio. Você pode encontrá-lo aqui: https://www.whois.com/whois/
Este é um fator muito importante que você precisa considerar. Aqui estou rastreando a geolocalização da empresa fraudulenta ‘Coinfamily.co.nz’:

Gif of bitcoin scam website coinfamily.co.nz

Como você pode ver, o domínio foi criado na Índia, indicando que coinfamily.co.nz é provavelmente uma farsa.

6. Eles têm uma marca de confiança ou selo de acreditação em seu site?

Se sim, ignore. Qualquer criador de site pode publicar facilmente qualquer tipo de selo de aprovação em seu site, fazendo com que pareçam legítimos. No entanto, isso não faz sentido em sua missão de identificar se um site Bitcoin é uma farsa.

Ei, olhe o presidente dos Estados Unidos da América acaba de aprovar nosso site de ajuda!
Brincadeira, eu mesmo coloquei isso lá, assim como qualquer golpista seria seduzido se estivesse tentando enganar as pessoas para que pensassem que seu site de Bitcoin é legítimo. 😎

Se você encontrar algum site incompleto, sinta-se à vontade para informar os gurus dos mecanismos de pesquisa sobre sua doce descoberta:

Fique seguro!